股东会]宁波精达:2018年年度股东大会会议资料

作者:澳门赌场  来源:澳门福彩  时间:2020-11-14 08:21  点击:

  1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材料(授

  东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为普

  他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。

  规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

  2018年,公司董事会恪尽职守,勤勉尽责,认真履行股东大会赋予的职责, 适时拓展公

  司业务领域,持续提升公司治理水平,全年共召开董事会6次,召集、召开股东大会2次,

  在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司 业务转型升级等方面发挥了积极作用。

  2018年,在中美贸易战等十分复杂的外部经营环境下,公司董事会依据公司战略方向,

  一方面,持续巩固原优势业务市场,适时推出改型换代新产品,加大市场开拓力度。另一方

  面,积极研究开发与新能源汽车和汽车轻量化有关的热成形技术、内高压成形技术有关的智

  能化装备,争取新的市场和领域,为进一步发展打下基础,各方面保持了良好的发展。

  在空调换热器领域,以新一代换热器智能装备改造升级为契机,优化了四工位胀管机、

  超高速翅片压力机、智能长U等优势产品,在零件通用性,设备可靠性,成本上都得到大幅

  度改善,使得整体效率得到有效提升,设备的操作性更加简便,得到了客户广泛认同。

  在压力机领域,国家“高档数控机床和基础制造”重大科技专项《3000KN宽台面双驱四

  点超精密高速压力机》(此项目已经通过国家验收)研究基础上开发的独特的八棱柱导向机构、

  定置油缸结构,双驱四点施力结构使得此压力机在精度上,刚性上达到了国际领先水平,应

  用于新能源汽车驱动电机、空调压缩机电机、高能效工业电机等自动叠铆铁芯高速精密自动

  新开发CGA系列超精密高速冲床,最高冲速可以达到1000次/分钟以上,适用于半导体

  在研发制造BSY/BSC系列中大型机械压力机基础上,对机械压力机和液压机等传统成形

  装备进行了伺服化智能化升级,在国内率先开发出具有绿色智能高效的SMC1/SMC2/SL2S/SL4S

  多个系列单点/双点/四点伺服压力机,可广泛应用于汽车和家电等行业的精密冲压加工。

  开发了具有世界领先水平的基于全电伺服压力机的汽车超高强钢/高强铝智能热成形生

  产线、用于碳纤维等复合成形的高速伺服液压生产线以及用于新能源汽车电池壳体成形高效

  设立扬州精善达伺服成形装备有限公司,引进伺服压力机的专家人才,聚焦伺服成形压

  力机的研究开发生产。2018年申请专利20件,其中发明专利8件、实用新型专利12件。

  创新是公司发展的源泉,而人才是核心,2018年引进了在有20多年压力机研究开发经

  验的团队,研发人员增加了20%。实行管理干部竞聘上岗制度,使得优秀管理能够脱颖而出,

  拓宽人才晋升机制。完善薪酬体系和奖励机制。与宁波技师学院合作,开展高级技工的培训

  调整公司的销售结构,把以产品为基础销售队伍调整为以区域为基础的销售队伍,扩大

  公司在单一客户中产品的门类销售,增强客户的粘性。拓展老产品在新领域、新工艺中的应

  用,扩展产品的应用范围。努力开拓海外市场,加大空调换热器装备的海外市场销售,在一

  路一带沿线的国家加大了销售力度,增加了销售额,在欧洲等发达国家聘用了当地的销售人

  公司营业收入为34,393.90万元,同比增长11.68%;营业利润为4,770.84万元,同比增

  长38.50%;净利润为4,070.61万元,同比增长31.10%;归属于上市公司所有者的净利润为

  4,042.26万元,同比增长28.54%;经营活动产生的现金流量净额为8,862.63万元,同比增

  1、把握国家新能源战略机遇,推动换热器装备发展。随着国家“煤改电”和节能环保战

  略的实施,以及人们对于生活质量要求的不断提升。传统的整体煤供热、燃气热水器、电热

  水器、普通家用空调等都远远满足不了人们对于舒适节能和安全的需要。而空气能热泵、地

  源热泵、中央新风系统、中央热水器等产品会在很长一段时间内形成新的产业增长点,与传

  统空调一样该系统也拥有压缩机、蒸发器、冷凝器等热交换系统,这为换热器装备带来新的

  2、冷藏冷冻制冰行业同样对于换热器有巨大的需求,随着全球气候变暖制冰装备尤其被

  3、智能制造的行业仍将高速发展。随着智能家居家电的发展,越来越多的传统空调、传

  统冰箱面临淘汰升级,新一轮的白色家电需求会增加,势必带动换热器装备行业的发展。

  4、随着汽车生产集中化,单一厂商产能规模扩大,微通道换热器的需求也在增长,传统

  的手工作业方式和半自动作业方式已经不能够适应市场的需求,因此全自动的微道装备必将

  随着能源和环境问题的日益突出以及人们对汽车安全性能关注度的持续增加,在保证安全

  的前提下实现车身的轻量化正成为汽车工业的主要发展方向。在降低油耗、减少排放的诸多

  措施中,减轻车重的效果是非常明显的。钢铁、铝材和复合材料是汽车轻量化的三大主要材

  料,公司开始组织强有力的团队,围绕高强钢、铝合金板材热成形和复合材料制造所需装备

  中的关键、疑难问题,对标全球最高技术开展全面研究,全力将该领域装备打造成国际领先

  公司整体发展战略方向集中在家电市场和汽车市场提供具有创新的智能化成套装备,成

  为“全球换热器装备的引领者,成形装备智能化的先行者”,在热交换器装备领域,空调产业

  高速发展的今天要进行新一代技术改造,按照其所需要的智能化,自动化和信息化的契机,

  以单机自动化向多机联动智能化方向发展。以更高的生产效率,更加的节能,更高的材料利

  微通道换热器装备以体积小,热交换效率高,成本低等优势,在汽车行业得到广泛的应

  用,也在核工业等得到应用,公司在此行业中的翅片机,芯体组装机,制管机等核心装备上

  已经具备完全的自主知识产权,并得到了全球主要用户的认可,公司将研发和制造多机一体

  集成化程度更高的、生产速度更快的、模块化的微通道换热器装备,开发微通道装备前沿技

  术,拓展该产品在汽车零部件市场的份额,力争成为全球汽车换热器装备的龙头供应商。

  在金属成形装备领域,公司将伺服压力机、复合材料成形压力机、新能源电池壳体成形

  专用装备等作为主要发展方向,服务领域从家电行业向汽车行业拓展。作为冲压成形装备解

  决方案的提供商,公司将继续提高翅片高速精密压力机的冲速和精度,巩固翅片高速精密压

  力机的技术优势,保持翅片高速精密压力机在细分市场的领先地位。公司将依托较强的研发

  平台,完善和拓展大吨位、高精度和高稳定性相结合的伺服高端成形压力机成套自动化生产

  加快在汽车轻量化方面的超高强钢/高强铝热成形、碳纤维复合材料结构件的伺服压力机

  的开发,在现有的基础上形成系列化产品,取代进口装备。以汽车粉末冶金零件不断增加和

  国家环保对于铸造限制的契机,立足粉末冶金成形压力机的开发,以对国内粉末冶金行业龙

  头东睦股份的销售,打开该市场大门,树立良好口碑,提高市场知名度,拓展进一步市场份

  公司将紧密依托上市平台,积极利用资本渠道,努力探索外延式投资并购发展模式,丰

  围绕2019年将继续围绕公司的核心业务,专注研发和市场开拓,确保公司持续稳定增长。

  1、以国家产业导向为指导,抓住行业发展趋势,优化产品系列,突出重点产品,加速产

  品的升级换代;持续优化超高速翅片冲床,大型胀管机,马达铁芯等优势产品,同时在伺服

  压力机,超高速精密压力机上推出更加多的新产品,尤其是在汽车轻量化方面的热成形装备、

  2、按照“全球市场”的经营思路,积极响应国家“一路一带”的倡议,拓展在相关国家

  的市场。尤其是美的、格力等公司纷纷在沿线国家设立公司的机遇,开拓新的海外市场,完

  善海外市场客户服务,培育公司在国际市场上的品牌影响力。拓展老产品在新领域的应用,

  3、继续推进以阿米巴经营核算方式和绩效考核体系,理清各个职能部门的之间的职能和

  分工,确定核算体系,并同步实行精益生产,优化生产系统专业化分工,控制成本,提升效

  4、深化与西安交通大学、北京航空航天大学等高校研发合作,运行好院士工作站。加强

  研发队伍建设,培养研发的领军人物,重奖研发有功人员。优化考核方案,尤其是要让公司

  有突出贡献的人得到更大幅度的奖励。继续推进竞聘上岗等有效的干部管理方式。

  规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  2018年度,宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照中国证监

  会的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》和《宁波精达成形装备股

  份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)赋予的职责。报告期内,监事会共召开4次

  会议,并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议,对公司定期报告进行审核,对

  公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提

  1、2018年4月23日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第六次会议,会议审议通

  2、2018年4月26日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第七次会议,会议审议通

  3、2018年8月20日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第八次会议,会议审议通

  4、2018年10月26日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第九次会议,会议审议

  报告期内,监事会通过对公司依法运作情况的监督,认为公司股东大会和董事会严格依

  照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法

  合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责,严格执行股东大会和董事会决议,未发现违反法

  报告期内,监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告,公司年报的编制和审议程序

  符合法律法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定,未发现有违反财务管理及内控制

  报告期内,公司于2014年募集资金已全部使用完毕,募集资金专户均已销户。

  监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认

  为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真

  公司2018年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且已出具了标准无保留意见的审计报告。 现

  截止2018年12月31日,子公司中山精达特克机械有限公司、精达成形装备美洲有限公

  可见,经过公司研究开发,市场拓展及全体员工的努力,使公司2018年度营业收入和净

  (2)公司营业收入11.68%,期间费用减少,使公司利润总额增加38.1%。

  2018年度换热器产品系列、精密压力机系列、因新产品实现收入及国内、外市场的有效

  开拓,与2017年相比有所上升;微通道装备及其他因受市场影响,与2017年相比有所下滑。

  因调整产品策略和市场策略,精密压力机系列毛利率有所提高,换热器、微通道及其他

  2018年国内市场销售占比68.49%,国外市场占比31.51%,国外市场占比相比2017年增加

  2018年度实际发生销售费用2,983.08万元,占全年营业收入的比率为8.67%,较2017

  年度增加365.25万元,增加13.95%,主要系职工薪酬、差旅费、业务招待费增加所致。

  2018年度实际发生管理费用2,826.99万元,占全年营业收入的比率为8.22%,较2017

  年度增加231.64万元,增加8.93%,主要是主要系职工薪酬、折旧增加所致。

  2018年度实际发生研发费用1,526.41万元,占全年营业收入的比率为4.44%,较2017

  年度增加195.48万元,增加14.69%,主要是主要系研发人员工资、研发材料费增加所致。

  2018年度实际发生财务费用-725.21万元,金额较2017年减少1027.44万元,主要是汇

  1、本年资产减值损失较上年增加154.25万元,同比上升14.08%,主要系新产品开发发生

  4、2018年营业外收入75.45万元,同比上升47.65%,主要原因是供应商质量及延期处罚

  截止2018年12月31日,公司的资产总额为79,317.75万元,较去年同期增加8.88%。

  负债总额为26,646.57万元,较去年同期增加13.22%。股东权益较去年同期增加3,355.52万

  元,增幅为6.8%。资产负债率为33.59%。公司的资产负债结构中流动资产占比较高,资产负

  本报告期,公司现金及现金等价物净增加5,695.29万元,同比增加67.88%,主要数据如下:

  1、本年度经营活动产生的现金流量净额为8,862.63万元,同比2017年度增加57.61%,

  2、投资活动产生的现金流量净额为-2,451.28万元,同比2017年度减少80.1%,主要系

  3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-718万元,同比2017年度增加17.4%,主要

  1、截止2018年12月31日,公司未发生为控股股东资金占用问题和对外违规担保事项;

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的

  通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定

  公司拟以2018年末总股本112,000,000股为基数,向全体股东每10股派发

  现金红利3.20元(含税),共计派发现金红利人民币35,840,000元(含税),剩

  余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共

  计转增44,800,000股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,公司的总

  中国证监会、上海证券交易所的其他有关 规定,完成了《宁波精达成形装备股份

  有限公司2018年度报告及其摘要》的编制工作,并经公司第三届董事会第十三次

  会议和公司第三届监事会第十次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定,

  《2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。鉴于年度

  据公司2019年度发展计划,为满足运营资金需求,公司2019年度拟向银行

  申请不超过人民币25000万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金

  额为准,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准,授信期限1年。

  达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金最高额度不超

  公司根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)和《上海证券交易所上

  市公司回购股份实施细则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》 部

  公司2018年年度股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负

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