北矿科技:2019年年度股东大会会议资料

作者:188比分  来源:188比分直播  时间:2020-05-20 01:05  点击:

  议案十七:关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案.............. 53

  议案二十三:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 .... 63

  三、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的

  四、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会

  (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到

  (八) 到会董事在股东大会决议上签字,到会董事、监事及高管在股东大会会议记录

  为确保公司股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权益,保证股东大会的正常秩

  序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

  公司股东大会规则(2016年修订)》以及《公司章程》的有关规定,特制定股东大会须

  二、股东大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩

  四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向会务组登记。股东临时要

  五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证

  券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指

  成股东身份认证;如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票

  结果为准;具体操作详见互联网投票平台网站说明,并请参见公司2020年5月9日刊登于

  六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)

  的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、公司监事、高级管理

  人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外,公司有权

  七、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合

  2019年,北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证

  券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等有关规定的要求,认真贯彻执行

  股东大会通过的各项决议,勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司

  各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。现将公司董事会2019年度工作报告如下:

  2019年全年,公司董事会共召开了9次会议,审议通过了28项议案,每次会议的

  召集召开程序均符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

  主要审议了定期报告、关联交易、修订公司章程、对外投资等重要事项。会议具体情况

  报告期内,公司董事会召集并组织了2次股东大会会议,均采用了现场会议的形式,

  同时提供网络投票,相关议案还对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东

  报告期内,董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项

  决议:按照2018年度股东大会决定,执行公司2018年度利润分配方案,完成红利派发

  工作;根据公司2018年第一次临时股东大会的决定和授权,完成公司股权激励计划300

  万股限制性股票的登记工作,并相应的变更了注册资本,修订了《公司章程》,完成工

  在履行职责的同时,公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2019年,公司积

  极组织董事参加上海证券交易所、北京市证监局、中国上市公司协会、北京上市公司协

  会、媒体等举办的相关政策、法律法规、规范运作方面的学习培训和对外交流活动。同

  时,公司内部组织开展了上市公司规范运作与信息披露专题培训和研讨,进一步加深董

  事对资本市场政策法规的理解,强化董事勤勉尽职的履职意识,促进公司治理与管理水

  报告期内,公司第六届董事会及各专门委员会成员未发生变动。其中,独立董事景

  旭先生任职已满六年,按照相关规定申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会

  主任、审计委员会委员职务。鉴于景旭先生的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数

  少于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指

  导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立

  董事填补其空缺后生效。在此之前,景旭先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有

  报告期内,公司董事会严格按照法律法规和有关制度的规定,不断规范公司治理,

  为公司科学决策和规范运作做出富有成效的工作,把握全局、推进重点,与管理层和全

  体员工共同努力,推动公司持续健康发展。报告期内,公司第六届董事会召开了九次会

  报告期内,公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定,以认真负责、勤勉

  诚信的态度忠实履行职责,认真审议各项议案,对公司重大事项发表意见和建议,为完

  善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。报告期内,董事会各专门委员会在履

  1、战略委员会:认真审议公司战略规划、对外投资等报告,对公司发展战略进行研

  2、薪酬与考核委员会:对公司董事、监事和高级管理人员的津贴及薪酬发放情况进

  3、审计委员会:能保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉尽责,切实

  有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控

  4、提名委员会:结合公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、

  选择程序和任职期限,并积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理

  2019年,在全球贸易壁垒增加及国内经济增速放缓的不利环境下,公司紧紧围绕年

  度经营目标和任务,多措并举,攻坚克难,积极开拓,不断创新,坚持新发展理念和稳

  中求进的工作总基调,深耕主业,落实创新驱动发展战略,加大新技术和新产品的成果

  转化,不断提升核心竞争力,实现收入和利润均保持稳步增长,公司持续健康发展。

  报告期内,公司实现营业总收入49,853.93万元,同比增长5.54%;实现利润总额

  5,298.19万元,同比增加14.51%;归属于上市公司股东的净利润4,542.02万元,较上年

  公司主营业务为矿冶装备和磁性材料,两大板块资源共享、优势互补、协同发展。

  报告期内,公司深耕主业,稳步推进各项工作,深化经营管理,促进科技成果转化,增

  强企业内在发展动力,实现公司持续稳定发展。公司年内在阜阳合资设立安徽普惠住能

  磁业科技有限公司,主要业务是生产永磁磁器件及制品,是公司磁性材料业务向下游高

  端产业链的延伸,目前投资的磁器件生产线已开始进行调试,取得了阶段性成果,公司

  报告期内,公司通过找差距,抓整改,促提升,全面梳理和排查公司在运行过程中

  的问题,并结合国资委和矿冶集团相关要求全面完成整改工作。在制度建设方面,本年

  公司制定了《工资总额管理办法(试行)》与《违规经营投资责任追究办法》等管理制

  度。北矿机电和北矿磁材根据各自情况分别制定和修订了《安全生产管理办法》等11

  项内部管理制度,使各项工作更加规范、高效。公司年内继续推进和完善全员绩效考核

  体系,规范员工的工作行为,使员工薪酬体系更加合理、公平,激发员工的工作积极性。

  同时通过深挖内部潜能,提升资产运营质量,盘活多项内部资源。公司坚持内部治理与

  强化外部约束相结合,通过建立和完善有效的内控体系,有效防范经营风险,提高公司

  报告期内,公司以市场需求为导向继续落实创新驱动发展战略,在矿冶装备和磁性

  材料两个业务领域不断开发新产品,加大新技术和新产品的成果转化,提高产品性能,

  持续推动技术升级,拓展新的应用领域,提高产品竞争力。报告期内,新增授权专利30

  余项;获得北京市新技术、安徽省新产品认定5项;对5项成果进行技术评价,其中3

  矿冶装备方面,新开发的320m3自吸气浮选机获得成功应用,使得我国大型自吸气

  浮选机装备技术达到国际先进水平;研发的世界最大规格680m3浮选机已投入工业化运

  行,具备较高的智能化水平,可满足大型矿山的应用需求;开发出新一代摇床智能巡检

  机器人,成功实现了摇床的无人化操作;开发出无预剥离小极板自动剥锌机,填补了小

  极板剥锌机技术空白,具备了剥锌机全系列产品生产能力;开发了锌冶炼锌板传输系统,

  国内首次实现了锌冶炼传输过程的全自动化无人值守;优化了浮选机泡沫图像控制系

  统,成功实现批量工业应用;开发了新型弧面叶轮,在城门山铜矿进行工业试验,解决

  了粗颗粒和细颗粒黄铁矿的回收难题;开发出.5m大型高剪切搅拌槽,满足了含泥量

  大的细粒级分选要求;开发出新型结构的永磁强磁磁选机,成功应用于弱磁性铁矿的预

  选作业;开发出500kW大型立磨机,完善了现有细磨产品体系,提升了公司在细磨产

  品领域的竞争力;研发出磁混凝一体化污水处理设备,并开展了工业试验,日处理能力

  达3000吨,取得较好的试验效果;搭建完成废旧动力电池破碎试验线,开展了小型试

  磁性材料方面,积极组织科研人员进行专项攻关,在高性能产品开发和提高产品工

  艺稳定性方面都取得一定成果。通过深入攻关,实现了BMS-9低收缩率产品的稳定生

  产,满足了客户的定制化需求;提高了BMS-12产品生产稳定性,产品性能国内领先;

  开发了BMS-6E、BMS-2.7B等产品,满足了客户的定制化需求。搭建了微观形貌检测

  平台,提高了技术开发的效率与质量;同时还开展高性能轧制磁粉、高流动性注射磁粉

  随着信息技术、人工智能技术的快速发展,矿山智能化已成为全球矿业领域的技术

  热点和发展方向。大型、智能化矿冶装备的开发和产业化是我国大型紧缺金属矿产资源

  开发和利用急需解决的重大关键问题之一。公司依靠自身研发实力已经针对市场需求趋

  势进行了前瞻性的技术储备和布局,先后研制了大型智能浮选机、智能全自动大型剥锌

  机组、智能巡检机器人、矿浆泡沫图像识别系统、矿山井下无人车辆等智能化产品,并

  公司将智能装备作为今后的重点发展方向,重点布局智能矿冶装备,将新一代人工

  智能技术和先进信息化与传统矿冶装备深度融合,开发与集成具备自感知、自学习、自

  报告期内,市场开发部门面对全球贸易壁垒增加及国内需求放缓的不利环境,积极

  调整销售策略,加大“一带一路”沿线国家市场开拓,国际市场开发取得了较大的进展;

  同时深耕国内中小客户,通过调整产品结构、推出新技术新产品等措施,国内市场得到

  矿冶装备业务方面,市场部门紧密跟踪市场变化形势,针对国内外复杂多变的情况

  制定营销策略,抓住“一带一路”倡议的历史机遇,加大宣传力度,精心组织交流,公司

  矿冶装备产品历史上首次进入塞尔维亚、保加利亚、阿尔及利亚等国家;紧抓住大客户

  大项目,并开展产品价格体系专项管理积极运作中小型项目,持续推出新技术新产品,

  国内市场取得较大突破,国际市场开发取得新进展,拿下了多个大型项目整机合同。公

  司根据市场需求加大新产品开发力度,提高新产品市场转化速率,加速形成新的盈利增

  长点;积极探索增值服务新模式,围绕提高客户综合经济技术指标提供专项技术服务;

  稳住大客户的同时加大对中小客户的开发力度,在攀西地区召开钒钛磁铁矿专用技术装

  备推介会,成功推广旋转磁场磁选机和外磁式磁选机数十台;依靠技术优势取得多个具

  有示范性、标杆性的国内外订单,巩固了公司选矿设备在国内市场的传统优势,对国际

  市场开发也形成了良好的支撑和示范作用,提升了公司在同行业中的影响力和知名度。

  磁性材料业务以市场需求强劲的主流产品作为主力产品,以提升性能、增加产量、

  降低成本作为增强产品竞争力的手段。注重销售目标管理,加强了应收账款的考核和管

  理,严格执行按日核算超期欠款;严控运输方式、包装方式等相关成本单元,严格控制

  销售费用。同时以“廉控工程”为抓手,细化销售各项工作流程,进一步梳理风险,并提

  出防控措施。对销售考核办法进行调整和完善,对公司所有客户进行分级管理,加大新

  客户提成比例,充分调动业务员开拓市场、催收货款的积极性。阜阳生产线保持高效高

  水平满产运营,积极调整产品结构,公司产品种类更加丰富,稳定性、一致性和区域辐

  射优势得以体现,增强了公司的市场竞争力及核心优势。报告期内在受中美贸易摩擦影

  响加剧、出口下降的情况下,积极进行市场布局,通过对中小新客户多方走访并提供技

  术服务等方式,努力开拓市场,推广产品,本年度新开发客户近40家,中小客户订单

  公司着力落实提质增效任务,不断深挖自身潜能,持续推进精细化管理,按照“精、

  严、细、实”的本质要求,不断把业务做精,把管理抓严,把工作做细,把服务抓实,

  采取一系列创收、降本、增效的措施开源节流,成本支出得到了有效的控制。响应

  国家节能减排要求,加强工艺革新,推进技改工作,升级回转窑尾气排放系统,有效降

  低了窑尾尾气粉尘,减少了空气污染;提高质量管理要求,引入6S管理模式,加强环

  境和安全管理,加大技改投入,提高产品质量,取得了较好的效果。通过强化质量管理

  和生产绩效考核,强化问责机制,生产过程得到有效管控,生产效率明显提升,产品质

  量稳定提高,安全、环保和职业卫生方面取得长足进展,向管理要效益取得明显效果。

  公司高度重视科技人才培养与科研平台建设,瞄准公司发展战略广泛发掘与积极储

  备各类优秀人才。报告期内共引进各类高级人才11人,其中海外留学归国人员2人;

  大力推动内部人才成长,15人晋升为高级及以上职称;沈政昌正高级工程师获批“何梁

  何利基金科学与技术创新奖”及“中央企业劳动模范”称号,1人获批“安徽省战略新兴产

  公司实施“矿冶装备”和“磁性材料”两个业务领域同步发展的双轮驱动战略,愿景是

  通过新产品研发和技术创新,将磁性材料业务打造成为世界一流的磁性材料产品和技术

  的提供者,使矿冶装备业务发展成为位于国际前列的矿产资源开发利用技术与装备供应

  商。为实现这一发展目标,公司将充分考虑国内外经济形势、产业发展状况、国家宏观

  政策及面临的各种挑战,从技术、产品、市场、生产、人力、管理等多方面入手,制定

  公司将加快技术创新,调整产品结构,加强产品研发与市场接轨,满足市场新需求;

  针对不同的目标市场,重点开发适合需求、竞争力强、技术含量高的新产品;培育并完

  善上下游产业链,支撑行业转型升级,促进公司主营业务稳定增长。以“中国制造2025”

  需求为导向,加大核心技术的攻关力度,布局和突破新一批战略性、前沿性的矿冶装备

  和磁性材料,形成以新一批核心技术、重要工艺与关键装备组成的一套标准体系。加强

  对引进技术的消化、吸收和再创新,攻克一批国家和企业迫切需要的重大产业关键共性

  技术,研制一批具有自主知识产权的重大装备和关键产品,把国家和国内大中型企业重

  大与重点工程建设、“一带一路”中“走出去”战略投资与基础建设工程作为提升公司自主

  创新能力的重要载体,提升品牌国际知名度和国际市场竞争力。建立高技术人才队伍,

  逐步形成一支由高水平科技创新人才、经营管理人才和专业技能人才组成的优秀人才队

  伍;建设技术创新平台及产品研发体系,发挥好科研院所改制企业的技术资源优势,为

  公司的技术创新工作服务;逐步建设和完善高水平的矿冶装备和磁性材料生产基地,支

  2020年,公司将继续坚持以技术创新为核心,大力实施创新驱动发展战略,推动科

  技成果转化,深化经营管理,开拓国内外市场,增强企业内在发展动力,确保完成全年

  公司将以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精

  神,紧紧抓住我国矿业和新材料相关行业发展战略机遇期,积极应对市场变化和各类挑

  战,努力将外部压力转化为推动高质量发展的动力,树立新发展理念,完善体制机制,

  强化创新驱动,增强发展后劲,优化产品结构,提升核心竞争力,推进公司各项战略实

  施。编制公司“十四五”发展规划,总结过去的经验,分析公司发展中存在的问题,通过

  改革不断完善和解决,合理制定公司未来发展目标和发展规划。公司将坚持服务国家创

  新战略,引领行业技术进步,促进资源高效开发,打造一流科技企业,坚持在先进矿冶

  继续完善管理制度和内部管理机制,强化对各关键环节的风险控制,开展降本增效

  工作。从品质管理、采购与库存管理、节能降耗等方面进行完善,持续进行生产技术与

  工艺革新,提升产品质量和生产效率,向管理要效益。加强人才队伍建设,锻造一支管

  理能力强、专业水平高、敢于创新、勇于担当的人才队伍。加大新技术新产品研发和推

  广奖励力度,激发员工创新的积极性。推进绩效考核方案,调动员工的工作热情,加强

  各部门自我管理、自我约束能力。推进企业文化融合建设,通过机制创新,将企业文化

  建设作为推动公司发展的内生动力。逐步探索引进职业经理人制度,提高团队的管理水

  紧跟世界先进技术,研发高性能产品,提高新产品和高附加值产品销售占比,通过

  技术优势提高盈利能力。响应《中国制造2025》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》

  等国家战略发展规划,提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。深入研究国家

  的科技政策和发展方向,规划公司的科研工作计划,做好重大课题的策划和论证工作,

  积极申报各类科研项目,优化科研管理制度,强化科研项目的过程管理和效益考核机制,

  促进技术成果的产品化、市场化。积极研究科技成果转化推广激励机制,加大公司重点

  新产品的奖励力度,充分解放和调动科研人员的积极性,以效益为导向进一步促进公司

  矿冶装备方面,继续做好浮选设备、磁选设备等传统优势产品,布局智能矿冶装备,

  利用自动控制技术对现有产品进行优化升级,提高自动化水平和运行效率,助力绿色矿

  山、智能矿山建设;加大新型叶轮定子系统、浮选泡沫图像系统等重点产品升级,及选

  矿过程巡检机器人、高效细磨机、新型干式磁选机等新产品的开发力度;大力推动污水

  磁性材料方面,研发 BMS-13、 BMS-14等新一代高性能烧结永磁铁氧体材料;加

  大高剩磁4D 系列粘结永磁铁氧体、BMXF-5D 高性能磁记录磁粉等新产品的研发;加

  大市场推广力度,通过技术和市场合作的方式,实现烧结、粘结钕铁硼材料以及软磁材

  料的生产和销售。公司将依靠新品研发和科技创新,着重优化产业结构,开发高性能产

  做好公司核心技术产品的国内外市场宣传工作,建示范、立标杆,利用各种现代媒

  体加大宣传,提升公司品牌在国际上知名度和影响力,为开拓国际市场提供正能量;通

  过业务培训、参加国际性展览、投放媒体广告,加强与国际大型企业、科研院所的交流;

  组织人员到国外讲解宣传,加强沟通,提高国际化经营能力;进一步加强国际市场营销

  团队,在积极吸引人才的同时,提升团队整体营销素质,加大激励和考核力度。矿冶装

  备业务加快业务模式转型,推动技术装备走向国际市场,加大对选矿设备机电集成、系

  统优化的支持力度,充分发挥矿冶集团在矿物加工领域的品牌优势,利用综合技术优势,

  为客户提供增值服务,带动产品销售,实现盈利模式转变;持续加强国际市场开发,引

  进和培养国际化市场营销人才。磁性材料业务将利用品牌优势加大对外合作力度,国内

  市场进一步巩固和夯实华东、华南市场基础,大力拓展南方市场;国外市场着重开拓日

  依托国家级重大科研和产业化建设项目,通过国际学术交流与合作项目,加大学科

  带头人的培养力度,积极推进创新团队建设,发现和培养一批科技管理专家和技术营销

  骨干,造就一批中青年高级专家。利用“国家企业技术中心”、“国家磁性材料工程技术

  研究中心”等平台优势,加快实验室和研发中心的软、硬件建设。建立适应公司快速发

  展和高效运作的自我激励、自我约束的现代人力资源管理机制,形成起一支精干、高效、

  逐步建设和完善高水平的矿冶装备和磁性材料生产基地,支撑公司业务持续长远的

  发展。根据目前的发展状况,公司将对机电产品生产基地进行长远规划,以适应未来发

  展的需要。完善北矿磁材阜阳生产基地建设及运营管理,实现阜阳公司高效运行,释放

  全部产能的基础上提质增效,保障市场供应。推进公司磁器件项目稳步发展,加快实现

  围绕矿产资源开发,研究选矿厂设备优化配置技术,对选矿厂的关键工段进行设计、

  总包,以设备或技术投入参与选厂运行管理等;通过自主研发与外部高校、研究所、企

  业合作相结合的方式扩展永磁铁氧体、钕铁硼、塑料橡胶磁体、磁记录材料等业务的产

  持续深入学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想,积极开展“不忘初心,牢

  记使命”主题教育,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,充分

  发挥公司党委在“把方向、管大局、保落实”的重要作用。严格贯彻落实中央八项规定精

  神,持续夯实党建基础,弘扬社会主义核心价值观,不断加强从严治党,为公司营造积

  极向上、风清气正的经营氛围;积极贯彻国家创新战略,加大创新力度,加快新旧动能

  2020年,公司董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神,围绕公司发展目标扎

  实工作,提升内控管理水平,增强风险管控能力,规范运作,勤勉尽职,促进公司持续

  2019年,北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)监事会严格按照《公司法》、

  《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定的要求,本着对公司及全体股东

  负责的态度,认真履行法律法规赋予的职责,积极有效地开展各项工作。公司监事会依

  法列席董事会会议、出席股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会

  召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督,为公司的规范运作

  报告期,公司监事会共召开了5次会议,审议通过了18项议案,每次会议的召集召

  开程序均符合《公司章程》、《公司监事会议事规则》以及相关法律法规的规定。公司

  报告期内,公司第六届监事会成员未发生变动。监事会严格按照法律法规和有关制

  度规定的职责,围绕公司经营战略,督促公司依法运作、规范管理,切实维护公司和股

  东的合法权益。报告期内,公司第六届监事会召开了五次会议,全体监事会成员均亲自

  报告期内,公司监事会成员出席了董事会、股东大会会议,对公司规范运作情况进

  行了监督,定期审核了公司财务报告,监督、检查关联交易的执行情况等,并发表意见

  报告期内,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,认为公司2019年度的工作

  能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和制度的要求依法经营、规范

  运作;认真履行各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;公司建

  立了较为完善的内部控制制度体系,有效地防止了经营管理风险;未发现公司董事、高

  级管理人员执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

  报告期内,监事会对公司定期报告(季报、半年报、年报)进行了审查,加强了对

  公司财务状况和财务成果的监督,查看了审计机构出具的无保留意见的审计报告。监事

  会认为:公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管

  理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信

  息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;审计机构出具的审计意见客观公

  报告期内,监事会加强对公司关联交易情况的监督,对《公司2019年度日常关联

  交易预计》、《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》进行

  了核实,认为公司与关联方的各项关联交易均遵循公平原则,按照合理的市价和条件进

  行,未损害公司及中小股东的利益,其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  报告期内,监事会对公司会计政策、会计估计变更情况进行了监督,认为:公司会

  计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,会计估计变更是根据

  国家相关准则规定及公司实际情况进行的合理调整,能够更公允、更准确地反映公司财

  务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量,决策程序符合相关法律、法规、规

  2020年,公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,严格行使

  监督职责,与公司董事会和经营班子保持良好沟通渠道,严格监督公司的财务和经营状

  况,监督公司董事和高级管理人员履行职责和义务,促进公司治理水平提升,维护公司

  2019年公司实现营业收入49,853.93万元,实现营业利润5,406.87万元,实现归属

  公司2019年度财务决算报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具

  1、货币资金比期初增加4,731.53万元,增幅为30.34%,主要是本期销售回款增加。

  2、应收账款比期初增加317.59万元,增幅为2.37%。本年加大应收账款清理力度,

  3、存货比期初增加1,169.17万元,增幅为7.60%,其中磁材板块为应对原材料紧

  4、固定资产比期初减少1,078.40万元,降幅为6.13%,主要是按规定计提的固定

  5、在建工程比期初增加932.84万元,主要是公司在阜阳新投资设立磁器件生产线%,主要是内部开发本期形成专

  7、其他非流动资产比期初增加4,057.00万元,主要是本期预付沧州渤海新区财政

  1、应付账款比期初增加539.45万元,增幅为9.57%,主要是磁材板块尚未结算的

  2、预收款项比期初增加827.01万元,增幅为11.71%,主要是本期机电板块预收设

  3、其他应付款比期初增加1,947.89万元,主要是尚未解锁的限制性股票回购义务。

  4、非流动负债比期初减少215.31万元,降幅为9.9%,主要是递延收益转其他收益。

  万元增加5,063.24万元,增幅为8.71%,其中归属于母公司股东权益比期初增加4,363.04

  变动项目说明:由于公司在本期执行“新金融工具”准则,准则规定涉及金融工具

  原账面价值和本准则实施日(2019年1月1日)的新账面价值之间的差额,调整期初留

  1、股本增加300万元,主要是公司在2018年实施了限制性股票激励计划,向激励

  对象授予300万股限制性股票,在2019年1月完成了限制性股票登记手续。

  2、专项储备比期初增加102.67万元,增幅为11.58%,主要是本期机电板块计提的

  3、未分配利润比期初增加4,045.63万元,增幅为32.91%,主要是扣除向股东分配

  1、年末资产负债率为25.23%,比上年末24.35%增加0.88个百分点。

  2、本年应收账款周转率为 3.13次,比上年的2.71次增加0.42次。

  5、本年基本每股收益为0.2980元,比上年的0.2226元增加0.0754元。

  6、年末归属于上市公司股东的每股净资产4.03为元,比上年的3.82元增加0.21

  7、本年加权平均净资产收益率为7.53%,比上年的5.91%提高1.62个百分点。

  营业总成本为46,993.16万元,同比增加3,324.52万元,增幅为7.61%;本年营业利润

  1、营业收入同比增加2,618.70万元,增幅为5.54%,其中矿冶装备业务收入增加

  年公司磁材板块受中美贸易摩擦影响,相关产品直接出口及间接出口都受到不同程度的

  2、营业成本同比增加3,123.51万元,增幅为9.1%,其中矿冶装备业务成本增加

  3、本期期间费用(销售费用、管理费用、研发费用、财务费用)总额为8,972.77万元,

  万元,增幅为4.45%,主要是薪酬增加;本期管理费用4,263.04万元,同比减少73.73

  万元,降幅为1.7%,基本持平;本期研发费用2,322.39万元,较上期增加研发投入162.19

  4、本期减值损失总额为-47.88万元,其中信用减值损失128.68万元,资产减值损

  5、本期非经常性损益为2,305.04万元,同比增加1,073.38万元,主要是公司在科

  6、本期实现利润总额5,298.19万元,较上年增加671.35万元,增幅为14.51%。

  本年度,公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入46,012.92万元,现金总流出

  经营活动现金流量净额8,040.50万元,比上年507.37万元同比大幅增加7,533.13万

  投资活动产生的现金流量净额-5,101.09万元,比上年-339.16万元同比减少4,761.93

  主要原因是本期收到限制性股票认购款1,918万元和普惠住能股东出资700万元。

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,公

  司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为45,420,231.46元,其中,母公司

  实现净利润3,076,291.62元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2019年当年实

  际可供股东分配的利润为2,768,662.46元。截至2019年12月31日,母公司累计可供分配利

  公司2019年度利润分配预案为:拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为

  基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),剩余未分配利润结转下一年

  度。截至2019年12月31日,公司总股本155,209,880股,以此计算合计拟派发现金红

  利4,656,296.40元(含税),本年度公司现金分红比例为10.25%。公司本年度不进行资

  本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,

  该利润分配方案是根据公司发展规划和资金需求安排,充分考虑了公司近年来实际

  经营情况和积极回报投资者的需要,符合公司实际情况,符合《公司章程》及中国证监

  会和上海证券交易所的相关规定。未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》已于2020年4月14日

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  我们作为北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,依据《公司法》、

  《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

  等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》

  的有关规定,在2019年工作中,本着独立、客观和公正的原则,勤勉尽责,忠实履行

  职责,关注公司经营发展,出席相关会议,认真审议各项议案,谨慎发表独立意见,保

  证公司规范运作,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2019年度履

  报告期内,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,由王耕女士、龙毅女

  王耕女士,经济学硕士,教授,高级会计师,中国注册会计师(非执业)。曾任上

  海交通大学副教授、教授;安泰管理学院会计学系副主任;韩国成均馆大学外籍教授、

  特聘教授;上海交大昂立股份有限公司总会计师;财政部会计准则咨询专家;中国会计

  学会理事;中国会计学会管理会计及应用专业委员会委员,上海市会计学会理事、学术

  委员会委员;北矿科技股份有限公司第五届董事会独立董事。现任中国会计学会管理会

  计专业委员会委员,北矿科技股份有限公司第六届董事会独立董事,同时担任上海寰创

  通信科技股份有限公司独立董事、江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事、贵州

  龙毅女士,工学博士,教授,博士生导师,毕业于日本北海道大学电波应用专业。

  曾任北京科技大学材料学院讲师、副教授、教授,精密合金教研室主任、材料学系副主

  任,北京市第九届党代会代表。现任北矿科技股份有限公司第六届董事会独立董事。

  景旭先生,法律硕士,北京市君都律师事务所高级合伙人、律师,北矿科技股份有

  限公司第五届董事会独立董事。现任北矿科技股份有限公司第六届董事会独立董事,同

  时担任中农发种业集团股份有限公司独立董事、中航工业机电系统股份有限公司独立董

  事、中航百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、国联信托股份有限公司独立董事,

  作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也未在公司

  股东单位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况,具备中国证监会《关于在上市公

  报告期内,公司共召开了9次董事会及1 次年度股东大会会议、1次临时股东大会

  会议。作为公司独立董事,我们亲自参加了公司的各次董事会,无授权委托出席、缺席

  情况,并对各次董事会会议审议的相关议案均做出投票,对重要事项发表了独立意见,

  报告期内,公司管理层在关联交易、聘请会计师事务所等事项上积极与我们进行事

  前沟通,在召开董事会及相关会议前,公司认真准备相关会议文件和其他资料,积极配

  合我们的工作,为我们做好履职工作提供了全面支持。我们通过参加董事会、股东大会

  等机会对公司进行现场调研,深入了解公司的生产经营情况及财务状况,并利用自己的

  专业知识对公司相关对口专业人员进行授课,与董事、监事及高级管理人员共同探讨公

  根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定,独立董事在年报编制过程中积极

  度生产经营情况的汇报,对公司2019年度在业务发展、市场开拓、子公司发展、产品

  研发方向、内控管理等各方面进行了深入了解,并向公司提出相关建议,促进了公司持

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联

  交易实施指引》等法律法规及《公司章程》的规定,我们对公司发生的关联交易事项均

  进行了事前审核,在公司第六届董事会第二十一次会议上发表了关于《公司2019年度

  日常关联交易预计》的独立意见、关于《公司向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申

  请借款的议案》的独立意见。我们认为上述关联交易价格公平合理,决策程序合法规范,

  报告期内,公司没有发生对外担保和违规对外担保的情况,不存在控股股东及其关

  报告期内,公司薪酬方案的制定合理,审核程序合法有效,公司严格按照已制定的

  薪酬和有关考核激励的规定执行,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》

  报告期内,公司业绩未发生重大变化,未进行业绩预告。公司于2020年4月3日

  披露了2019年度业绩快报,履行了业绩快报的披露义务,未发生业绩快报更正的情况。

  报告期内,公司第六届董事会第二十七次会议及公司2019年第一次临时股东大会

  审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计

  机构及内部控制审计机构的议案》,公司审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

  我们对上述事项进行了事前审核,并发表了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普

  通合伙)为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构》的独立意见:大华会计

  师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,具有多年

  上市公司审计服务经验,能够独立对公司财务及内控状况进行审计,满足公司审计工作

  的要求;公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司连续提供了五

  年的审计服务,按照《国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计

  工作的通知》(国资厅发评价[2005]43号)相关要求,公司审计机构变更为大华会计师

  事务所(特殊普通合伙);公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公

  报告期内,公司实施了2018年度利润分配预案,以公司实施利润分配方案股权登记

  日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),派发现金红利总额

  为4,656,296.40元,剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本和送红股。

  我们进行了认真审核认为,公司董事会提出的2018年度利润分配预案是根据公司发展规

  划和资金需求安排,充分考虑了公司近年来实际经营情况和积极回报投资者的需要,符

  合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上

  市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定。未损害公司股东尤其是中小股东的

  我们对报告期内公司规定信息的及时披露进行了监督和核查。2019年度,公司共发

  布定期报告4份,临时公告39份,其他对外信息披露文件24份,公司能够严格按照《上

  海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定及时、准确、真

  报告期内,公司严格按照监管要求不断完善内控制度,提升公司经营管理水平和风

  险防范能力。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效

  公司董事会下设四个专门委员会,有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

  提名委员会。公司董事会及其下属专门委员会,按照《公司章程》、《董事会议事规则》

  及各个专门委员会议事规则的规定规范运作。报告期内,公司共召开9次专门委员会,

  审议19项议案,并就相关事项向董事会提出专业意见。我们认为公司董事会及下属委员

  2019年,作为公司的独立董事,我们严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公

  司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公

  司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》的有关规定,勤勉

  履行职责,运用自身的专业优势和独立地位,促进公司规范运作,确保董事会决策的公

  2020年,我们仍将继续依法依规秉承独立、客观、公正的原则,勤勉尽责履行独立

  董事的职责,加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通,充分发挥专业优势,为公司

  的稳健发展和规范运作建言献策,积极发挥独立董事的决策和监督作用,全力维护公司

  根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》,公司对单位主要负

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了一年的审计服务,其具备提

  供财务审计和内控审计的专业资质与服务能力,严格遵循独立客观公正的职业准则,按

  期完成了对公司2019年度审计的任务。为保证公司审计工作的稳健和延续性,公司拟

  继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年年度财务审计机构及内

  部控制审计机构,聘期一年,财务审计费为人民币45万元,内部控制审计费为人民币

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  为进一步加强公司规范运作,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》

  (2018修正)、《中华人民共和国证券法》(2019年修正)、《上市公司章程指引》

  (2019年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等相关法律法规的修改,结

  除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  . 关联交易对上市公司的影响:公司2020年度预计发生的日常关联交易遵循公开、

  公平、公正的原则,不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股

  成立日期:2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一,转制为中央直属大

  型科技企业,于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院,2017

  年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司,2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。

  经营范围:矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开

  发、技术咨询、技术服务、技术转让;化工原料(危险化学品除外)、植物胶、机械、电

  子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、

  技术服务、技术转让及相关产品的销售;工业及民用设计;化工石油工程施工总承包;

  化工石油管道、机电设备安装工程专业承包;机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、

  化工产品(危险化学品除外)的技术开发、生产与销售;货物进出口、技术进出口、代理

  进出口;汽车(含小轿车)销售;实业投资;物业管理;自有房屋出租;设施租赁;装修

  装饰;设计和制作印刷品广告,利用自办杂志发布广告;工程晒图、摄像服务;承包境

  外冶金(矿山、黄金冶炼)、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目;生产

  经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂;对外派遣实施境外工程

  所需的劳务人员;《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属(矿

  山部分)》、《有色金属(冶炼部分)》、《有色金属(选矿部分)》、《有色金属工程》的

  出版(限本公司内设机构期刊编辑部出版,有效期至2023年12月31日)。(企业依法自主

  选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开

  2019年末公司资产总额981,968万元,净资产661,825万元;2019年度实现主营业

  成立日期:1993年4月6日。原名北京矿冶总公司,2018年1月更名为北京矿冶

  经营范围:矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材

  料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发;销售本公司

  开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品(不含一

  为易制毒化学品及危险品)、天然植物胶(涉及专项审批范围除外)、金属材料、汽车;

  经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务;经

  营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪

  器仪表、零备件的进口业务;承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合

  作生产及“三来一补”业务;经贸部批准的其他商品的进出口业务;自营和代理各类商品

  和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;技术开发、咨

  询、服务、转让;零售机械设备;货物进出口、技术进出口;项目投资;物业管理;租

  赁机械设备;设计、制作、代理、发布广告;摄影扩印服务;工程勘察;工程设计。(企

  业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依

  批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  2019年末公司资产总额28,741万元,净资产19,188万元;2019年度实现主营业务

  2019年末公司资产总额3,907 万元,净资产437万元;2019年度实现主营业务收入

  经营范围:物业管理;家庭劳务服务;专业承包;摄影服务;打字;会议服务;承

  办展览展示活动;房地产信息咨询;机动车停车场的建设、管理、咨询;热力供应;企

  业管理;销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、针纺织品、电子产

  品、办公用品;出租办公用房;设计、制作、代理、发布广告;技术服务;组织文化艺

  术交流活动(不含演出);复印;汽车租赁(不含九座以上乘务车);餐饮服务。(企

  业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关

  部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

  2019年末公司资产总额932万元,净资产822万元;2019年度实现主营业务收入

  经营范围:工业炉窑(不含压力容器);冶金热工设备、湿法冶金设备、高分子材

  料设备、机电设备、防腐设备、金属结构件开发、制造、安装、服务;节能技术开发、

  咨询、推广服务;环保技术及设备开发;耐火材料技术开发及产品销售;低压成套开关

  设备、自动控制系统及仪器仪表制造及销售;燃气燃烧器具安装维修;新材料技术开发

  及制造;节能装备、矿产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  2019年末公司资产总额19,416万元,净资产13,090万元;2019年度实现主营业务

  经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、计算机技术培训(不得面向全国招生);

  产品设计;销售机械电器设备;经营本企业自产产品以及技术和备件的出口业务,本企

  业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止

  进出口的商品及技术除外;普通货运(限分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项

  目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

  2019年末公司资产总额24,812万元,净资产5,699万元;2019年度实现主营业务收

  经营范围:制造销售破碎机及相关设备,并进行破碎工艺的研究和开发。(依法须

  2019年末公司资产总额2,074万元,净资产1,184万元;2019年度实现主营业务收

  以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司,具有履约能力。在以往的关联交易

  年度,预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为4,148.00万元。

  上述关联交易为公司日常经营行为,主要为原材料及产品的购买、销售,以及经营

  场地的租赁、提供劳务或者技术服务,均基于正常经营活动及科研需要而产生,交易行

  为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据,遵循公平、公正、

  公允的定价原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均

  由于公司所处地理位置和生产经营的需要,公司控股股东及相关单位为本公司提供

  供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务,长期以来保障了公司生产经

  营的正常有序进行,并降低了公司的运营成本;同时,公司控股股东及相关单位具有很

  强的综合实力,在资金、设计、研发、市场开拓等方面,为本公司提供一定的支持和服

  务,在相关领域技术互补,通过合作,有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自

  身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营,实现企业的持续发

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  5,000.00万元人民币的借款额度,单笔借款金额不超过人民币2,000.00万元,每笔借款

  期限不超过1年,借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。借款有效期自本议案经

  公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,有效期

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  为了满足公司生产经营的需要,确保公司资金周转使用,公司拟向北京银行马家堡

  支行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度,最终以银行实际核准的额度为准,提款

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  公司根据实际情况,拟对《公司对外担保管理制度》进行修订,修订后的制度已于

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  公司根据实际情况,拟制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》,

  矿科技董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法(2020年4月)》,请各位股东

  本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理

  委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

  等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司

  非公开发行的相关资格、条件的要求,经逐项自查和论证,认为公司符合有关法律、法

  规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求,具备申请非公开发行

  本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  为更好地实现公司的经营战略目标,增强主营业务配套保障能力,优化产业布局发

  展战略,进一步优化财务结构,促进公司持续发展,公司拟向特定对象非公开发行境内

  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会(以

  下简称“中国证监会”)核准后,由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特

  本次非公开发行的发行对象为矿冶科技集团有限公司(以下简称“矿冶集团”)、紫

  金矿业紫峰(厦门)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫峰投资”)中国黄金集团

  资产管理有限公司(以下简称“中金资产”)和中国有色矿业集团有限公司(以下简称“中

  国有色集团”),共4名特定发行对象。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次

  一次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为9.69元/股,不低于定价基准日

  前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=

  定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等

  其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过447,706,721.16元(含本数),发行股票数

  量不超过46,202,964股(含本数),发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的

  若最终发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则发行对

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事

  本次非公开发行股票完成后,矿冶集团本次认购的股份自发行结束之日起36个月内

  不得转让。其他3名发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对

  象所认购的公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守

  上述股份限售安排。限售期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过447,706,721.16元(含本数),扣

  若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改

  变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金

  投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行募集资

  金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投

  本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  公司拟于2020年向中国证券监督管理委员会申请,向特定对象非公开发行股票。根

  据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内

  容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发

  行字〔2007〕303号)的要求,并结合公司实际情况,公司董事会编制了《北矿科技2020

  年度非公开发行A股股票预案》,已于2020年4月30日登载在上海证券交易所网站

  本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  公司拟于2020年向中国证券监督管理委员会申请,向特定对象非公开发行股票。《公

  司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》已于2020年4月30

  本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发

  行字[2007]500号)的规定,公司编制了截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况

  报告。该报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)《北矿科技股份有限公司前次募集

  资金使用情况鉴证报告》(大华核字[2020]004456号)鉴证。具体内容详见公司于2020

  资金使用情况专项报告》(公告编号:2020-017)和《前次募集资金使用情况鉴证报告》

  本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  公司本次非公开发行拟引入紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团作为战略投资

  者,并分别由紫金矿业控制的紫峰投资、中国黄金集团控制的中金资产、中国有色集团

  截至本董事会决议公告之日,紫金矿业的控股股东和实际控制人为闽西兴杭国有资

  紫金矿业拥有矿产资源开发的资金、技术、人才、先进工艺及装备、管理优势,在

  国内外成功建设并运营了多处大型矿产资源生产基地,在采矿、选矿和冶炼技术等方面

  拥有丰富经验。紫金矿业未来的发展对国内外矿产资源开发,特别是多金属复杂难处理

  矿产资源开发相关领域的科研、工程和技术支持有较迫切的需求。作为紫金矿业矿冶装

  备的主要供应商之一,公司拥有优秀的研发人才、齐全的科研手段、先进的工艺技术经

  验、设施和大量的科研成果,在有色金属选矿、冶炼等研究领域具有较强的综合技术实

  紫金矿业和公司合作历史已久,合作成果丰硕,紫金矿业在国内外多个矿山项目建

  设中采用了公司研制的大量新技术和新装备,实现了合作共赢;紫金矿业与公司在未来

  业务发展等方面有较高的协同效应,各方将继续发挥各自优势,进行多方位、多形式的

  合作,推动公司矿冶装备业务的国际化发展,推动战略投资者产业技术升级,提高矿产

  3、公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的用途详见《北矿科技股份

  有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。若本次扣除发行费用后的实际募集资

  金少于项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事

  会可根据项目的实际需求,对项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司

  自行筹措资金解决。在本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以

  自有资金或其他方式筹集的资金先行投入项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规

  中国黄金集团拥有矿产资源开发的资金、技术、人才、先进工艺及装备、管理优势,

  在国内外成功建设并运营了多处大型矿产资源生产基地,在采矿、选矿和冶炼技术等方

  面拥有丰富经验。中国黄金集团未来的发展对国内外矿产资源开发,特别是多金属复杂

  难处理矿产资源开发相关领域的科研、工程和技术支持有较迫切的需求。作为中国黄金

  集团矿冶装备的主要供应商之一,公司拥有优秀的研发人才、齐全的科研手段、先进的

  工艺技术经验、设施和大量的科研成果,在有色金属选矿、冶炼等研究领域具有较强的

  中国黄金集团和公司合作历史已久,合作成果丰硕,中国黄金集团在国内外多个矿

  山项目建设中采用了公司研制的大量新技术和新装备,实现了合作共赢;中国黄金集团

  与公司在未来业务发展等方面有较高的协同效应,各方将继续发挥各自优势,进行多方

  位、多形式的合作,推动公司矿冶装备业务的国际化发展,推动战略投资者产业技术升

  3、公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的用途详见《北矿科技股份

  有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。若本次扣除发行费用后的实际募集资

  金少于项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事

  会可根据项目的实际需求,对项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司

  自行筹措资金解决。在本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以

  自有资金或其他方式筹集的资金先行投入项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规

  国务院国有资产监督管理委员会原持有中国有色集团100%股权,是中国有色集团

  的实际控制人。2018年3月,国务院国有资产监督管理委员会将其持有的中国有色集团

  股权的10%一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。划转后,国务院国有资产监督

  管理委员会持有中国有色集团90%股权,全国社会保障基金理事会持有中国有色集团

  10%股权,并于2018年3月27日完成国家出资企业产权登记,国务院国有资产监督管

  理委员会仍为中国有色集团的实际控制人。截至本董事会决议公告之日,上述股权变更

  中国有色集团拥有矿产资源开发的资金、技术、人才、先进工艺及装备、管理优势,

  在国内外成功建设并运营了多处大型矿产资源生产基地,在采矿、选矿和冶炼技术等方

  面拥有丰富经验。中国有色集团未来的发展对国内外矿产资源开发,特别是多金属复杂

  难处理矿产资源开发相关领域的科研、工程和技术支持有较迫切的需求。作为中国有色

  集团矿冶装备的主要供应商之一,公司拥有优秀的研发人才、齐全的科研手段、先进的

  工艺技术经验、设施和大量的科研成果,在有色金属选矿、冶炼等研究领域具有较强的

  中国有色集团和公司合作历史已久,合作成果丰硕,中国有色集团在国内外多个矿

  山项目建设中采用了公司研制的大量新技术和新装备,实现了合作共赢;中国有色集团

  与公司在未来业务发展等方面有较高的协同效应,各方将继续发挥各自优势,进行多方

  位、多形式的合作,推动公司矿冶装备业务的国际化发展,推动战略投资者产业技术升

  3、公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的用途详见《北矿科技股份

  有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。若本次扣除发行费用后的实际募集资

  金少于项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事

  会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由

  公司自行筹措资金解决。在本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,

  以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入项目,并在募集资金到位后按照相关法律法

  本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  . 公司与中国黄金集团、中金资产、矿冶集团签署附条件生效《战略合作协议》

  2020年4月29日,公司分别与战略投资者紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集

  团及其他相关方签订了战略合作协议,公司已于2020年4月30日在上海证券交易所网

  本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  2020年4月29日,公司分别与矿冶集团、紫金矿业控制的紫峰投资、中国黄金集

  团控制的中金资产、中国有色集团签订了《附条件生效股份认购协议》,详见公司于2020

  与发行对象签署附条件生效股份认购协议的公告》(公告编号:2020-016),请各位股

  本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

  公司拟向特定对象非公开发行A股股票不超过46,202,964股(含本数),发行股票

  数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以中国证监会核准的数量

  为准。公司拟引入紫金矿业集团股份有限公司、中国黄金集团和中国有色矿业集团有限

  公司作为战略投资者,并向矿冶集团、紫金矿业集团股份有限公司控制的紫金矿业紫峰

  (厦门)投资合伙企业(有限合伙)、中国黄金集团控制的中金资产、中国有色矿业集

  日。本次非公开发行股票的发行价格为9.69元/股,不低于定价基准日前二十个交易日

  股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个

  本次非公开发行的发行对象包括矿冶集团。公司于2020年4月29日与矿冶集团签

  署了《附条件生效股份认购协议》,矿冶集团以现金认购公司本次非公开发行的股票,

  认购数量为19,702,964股,认购数量为本次发行股票总数的42.6444%,本次发行股票

  本次非公开发行拟引入中国黄金集团作为战略投资者。公司于2020年4月29日与

  矿冶集团、中国黄金集团、中金资产签订了《战略合作协议》,明确约定了公司和中国

  截至本公告日,矿冶集团持有公司股份60,883,952股,占本次发行前公司总股本的

  39.23%,为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次

  交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  过去12个月内,公司与矿冶集团进行的交易均为日常关联交易,且已履行股东大会

  审议及披露程序,除此之外与矿冶集团未发生交易。过去12个月内,公司与其他关联人

  经营范围:矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开

  发、技术咨询、技术服务、技术转让;化工原料(危险化学品除外)、植物胶、机械、

  电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、

  技术服务、技术转让及相关产品的销售;工业及民用设计;化工石油工程施工总承包;

  化工石油管道、机电设备安装工程专业承包;机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、

  化工产品(危险化学品除外)的技术开发、生产与销售;货物进出口、技术进出口、代

  理进出口;汽车(含小轿车)销售;实业投资;物业管理;自有房屋出租;设施租赁;

  装修装饰;设计和制作印刷品广告,利用自办杂志发布广告;工程晒图、摄像服务;承

  包境外冶金(矿山、黄金冶炼)、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目;

  生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂;对外派遣实施境外

  工程所需的劳务人员;《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金

  属(矿山部分)》、《有色金属(冶炼部分)》、《有色金属(选矿部分)》、《有色

  金属工程》的出版(限本公司内设机构期刊编辑部出版,有效期至2023年12月31日)。

  (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准

  后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)持有矿冶集团100%

  矿冶集团以与矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及

  金属采选冶和循环利用为三大核心主业,在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、

  磁性材料、工业炸药、选矿设备、环境工程、表面工程技术及相关材料等领域具有国家

  矿冶集团及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)最近五年内,未受过

  行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民

  (六)本次发行完成后,发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争、

  本次发行。

188比分

上一篇:重庆气矿抢险维修中心组织开展超限压力容器检测

下一篇:齐齐哈尔获得国务院办公厅表扬!因为……

版权所有:山东188比分机械制造有限公司  
地址:山东省济宁市高新区同济路66号(崇文大道1688号)
E-mail:www.hand-painted-wallpaper.com  网站地图   网址:www.hand-painted-wallpaper.com