中船科技:2019年年度股东大会会议资料

作者:澳门赌场  来源:澳门福彩  时间:2020-05-23 04:22  点击:

  2019年,中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会坚持创新、合作、

  包容、共享的发展理念,严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事

  规则》等规定,忠实、勤勉履行职责,认真贯彻落实公司股东大会决议,领导公司经

  理层、全体干部员工积极推进公司各项工作。现对公司董事会2019年工作报告如下:

  2019年,公司董事会积极推动公司整体运营,加快落实公司新产业布局,努力

  实现经济效益稳中求好,实现营业收入332,838.78万元,较上年同期相比增加1.96%;

  归属于上市公司股东的净利润为13,775.08 万元,较上年同期相比增加110.54%。公

  司董事会全年共组织召开6次股东大会,12次董事会会议,先后审议了公司各类定

  期报告、财务决算方案、利润分配方案、公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司

  50%股权、通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易等重要事项,并进行

  了决策。根据决策内容,董事会全年共发布公告87项,确保了信息披露的真实、准

  为推动《中船科技股份有限公司中长期发展战略(2018-2025)》的落地,公司于

  报告期内启动发行股份购买海鹰企业集团有限责任公司(以下简称“海鹰集团”)100%

  股权并募集配套资金暨重大资产重组项目。虽由于标的资产海鹰集团未来持续盈利能

  力存在重大不确定性,公司本次重大资产重组方案未获核准,但公司董事会未来将继

  2019年度,公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》以及中国证监

  会、上海证券交易所的相关法律法规要求,持续完善公司法人治理结构,已形成股东

  大会作为最高权力机构、董事会作为决策机构、高管层作为执行机构、监事会作为监

  报告期内,公司董事会要求管理层严格按照相关规章制度,加强子公司合规管理,

  按时召开子公司月度例会,对公司重大事项实施有效监控,对达到信息披露及审批标

  2019年度,公司严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时

  在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站中真实、准确、完整地发布

  2019年度,公司根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》,分别

  安排公司董事长参加了由中国上市公司协会举办的“2019年第三期上市公司董事长、

  总经理研修班”,组织公司董、监事5人参加由上海上市公司协会举办的“上海辖区

  2019年第二期上市公司董监事培训班”;同时,公司组织审计委员会、独立董事赴公

  2019年度,公司董事会继续将投资者关系管理作为日常工作的重要环节,继续

  加强与投资者联系,确保投资者沟通渠道畅通,做好投资者来电、邮件、上证e股东

  回复等投资者接待工作。同时,公司董事会组织相关管理层人员参加了由上海上市公

  司协会、中证中小投资者服务中心、上证所信息网络有限公司分别举办的“2019年

  上海辖区上市公司集体接待日活动”活动,通过网络在线交流形式,与投资者就公司

  治理、发展战略等投资者关注的问题进行了沟通,切实将投资者关系管理工作落到实

  公司董事会继续将规范关联交易工作作为重点工作之一。根据2019年业务发展

  及工作安排,公司董事会先后审议通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》

  《关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的预案》《关于公司发行

  股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等关联交易议(预)案,关联

  董事均按照相关法律法规回避表决;同时,公司董事会严格遵照《上海证券交易所股

  票上市规则》相关要求,将触发股东大会审议标准的关联交易事项提交公司股东大会

  进行审议,确保了公司关联交易事项的公平、公正、公开,审议程序合规,保障了公

  下属子公司2019年度对外担保额度进行了合理测算,将2019年度贷款担保额度的框

  架提交公司股东大会审议,并授权公司经理层在经审批的对外担保额度范围内进行决

  上述内容已经由公司2020年4月20日召开的第八届董事会第十九次会议审议通

  告期内较好地履行了各项职责,对公司董事会、经理层实行了有效监督,现对2019

  报告期内,公司监事会共组织召开8次会议,分别审议并通过了《公司2018年

  度监事会报告》《公司2018年年度报告及其摘要》《公司2018年年度内部控制评价报

  告》《公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》《关于

  <中船科技股份

  有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>

  及其摘要的预案》《

  <中

  船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>

  议议(预)案,对股东大会、董事会会议召开程序、决策程序及公司高管人员执行公

  司职务的情况进行了监督,监事会认为:公司决策程序科学、合法,建立了较为完善

  的内控制度,公司董事、经理层在履行职责过程中,工作勤勉,尽职尽责,能以公司

  和全体股东利益为出发点,没有违反相关国家法律、法规、《公司章程》和损害公司

  制度健全,执行有效,财务结构合理,未发现有违反财务管理制度的行为,监事会认

  办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司

  募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和

  专项使用,未发现存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未发现违规使

  湾投资发展有限公司50%股权的预案》、第八届董事会第十二次会议审议通过了《关

  于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的预案》,公司监事会认为上

  述事项均符合公司的发展需要,同时对公司2019年的业绩均有较大的积极影响。

  交易会议的程序合法合规,关联董事、关联股东均回避表决,关联交易价格公允,不

  上述内容已经由公司2020年4月20日召开的第八届监事会第十二次会议审议

  现由我代表中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事对我们在2019

  作为公司的独立董事,我们在2019年度的相关工作中,忠诚勤勉地履行法律法

  规及公司章程赋予的职责,发挥独立董事应有的作用,有效完善了公司法人治理结构,

  促进了公司的进一步规范发展,保护了全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券

  法》以及中国证监会的相关法律法规的要求,现将2019年度工作情况报告如下:

  徐健:男,1952年生,中共党员,大学本科学历,曾任上海市政工程设计研究

  院道桥所助理工程师、工程师、高级工程师、副主任工程师、副所长、所长;上海市

  城市建设设计研究院院长、法定代表人;上海市政工程设计研究总院教授级高级工程

  师、副总工程师、总工程师(道路);现任上海市政工程设计研究总院资深总工程师。

  杜惟毅:男,1975年,中共党员,硕士研究生,律师资格,曾任中国金融期货

  交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室(董事会办公室)副总监(主

  持工作)、广西河池化工股份有限公司独立董事;现工作于昊理文律师事务所,并任

  昇印光电(昆山)股份有限公司董事、昆山若宇检具工业有限公司独立董事、上海兰

  宝传感科技股份有限公司独立董事。自2015年6月30日起担任公司独立董事。

  巢序:男,1971年生,注册会计师,大学本科学历,曾任上海上会会计师事务

  所有限公司项目经理、部门副经理、部门经理;现任上会会计师事务所(特殊普通合

  伙)管理合伙人,并任上海文华财经资讯股份有限公司独立董事、江苏鹿港科技股份

  有限公司独立董事、江苏澳洋科技股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公

  司独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立董事。自2015年6月30日起担任

  (1)我们及我们的直系亲属、主要社会关系人均不在公司或者其附属企业任职。

  没有直接或间接持有公司已发行股份1%以上,不是公司前十名股东中的自然人股东,

  也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位

  从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利

  两次未亲自参加董事会会议的情况。在董事会会议上,我们参与讨论并通过了公司的

  利润分配、年度贷款担保额度框架、股权转让、出售资产暨关联交易、委托贷款展期

  暨关联交易、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易、外部审计机构的聘任等

  大事项进行问询并实地考察,获得了公司相关人员的有效支持,在公司的配合下,我

  章程》等制度的有关规定执行。公司股东大会和董事会在审议关联交易时,表决程序

  均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则,符合公司和

  根据公司2018年年度股东大会决议,同意公司为全资子公司中船华海船用设备

  有限公司提供担保;根据公司2019年第二次临时股东大会决议,公司全资子公司中

  船第九设计研究院工程有限公司(以下简称“中船九院”)为泸州市叙永县中船九院

  园区建设发展有限公司提供贷款担保。在实际操作过程中,公司均严格按照股东大会

  决议履行担保事项。截至2019年12月31日,公司无违规担保及逾期担保行为。

  2019年度,公司设计研发中心建设、常熟梅李城乡一体化、宁波奉化安置房、

  XXXX舱室内装环境及关键技术研究四个募集资金投向项目,募集资金管理规范,

  管理人员的薪酬与公司2019年度经营业绩挂钩。我们认为公司2019年度高级管理人

  际经营情况对公司2018年度业绩进行了有效预测,并于在2019年1月29日发布了

  提供审计服务,为保障公司审计工作的独立性,结合公司实际情况,公司聘请天健会

  计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格,具

  备军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书,拥有足够经验和良好执业队伍,可

  以满足公司年度审计业务的要求。该机构在为公司提供年度审计服务的过程中,遵循

  6月28日向全体股东实施每10股派0.2元(含税)现金红利,共分配现金14,724,997.66

  元,不实施资本公积转增股本。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

  2019年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润137,750,838.39元;母公司本年度

  实现净利润96,261,251.76元,母公司累计可供分配的利润为正。公司拟实施现金分

  红,以公司2019年12月31日总股本736,249,883股为基数,向全体股东每10股派

  0.57元(含税),共分配现金41,966,243.33元,不实施资本公积转增股本,该事项尚

  信息披露管理制度的规定,对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、公平、

  律、法规、规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,经过对公司目前的内部控

  合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及有关法律

  法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了公司目前的内控现状,不存在重大缺

  规范运作。报告期内,就公司战略发展、年度审计报告、关联交易、聘用高级管理人

  员、人员薪酬考核、内控制度等事项进行审议,并向董事会提出专业委员会意见。

  2019年度,我们认真履行独立董事职责,按时出席会议,针对董事会决策的重大

  事项,事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查,并及时向公司管理层进行询

  问。同时,在日常履职过程中,我们能运用自身的知识及专业背景,为公司的发展和

  规范化运作提供建设性意见,为董事会做出正确决策起到了积极的作用。2020年,我

  们将继续本着对所有股东负责的态度,从独立自主的角度出发,尽到自己应尽的职责。

  报告的内容与格式》(2017年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)

  《上市公司行业信息披露指引第十号----建筑》等有关规定,需对资金占用和违规担

  保、资产减值、突击交易、会计准则和财务信息披露规则执行相关事项、会计政策、

  会计估计变更或重大会计差错更正、控股股东及实际控制人股权质押冻结情况、并购

  重组持续信息披露、现金分红、公司治理等方面进行重点披露。2019年年度报告及

  摘要的内容框架较2018年度未发生重大变化,公司也如期完成了2019年度报告的编

  制。其中,公司根据2019年度的实际经营情况,按《公司法》及《公司章程》有关

  规定,公司董事会本年度拟进行现金分红,以公司2019年12月31日总股本

  上述内容已经由公司2020年4月20日召开的第八届董事会第十九次会议审议

  通过,并已在公司2019年年度报告中进行了披露,详见公司2019年年度报告。现请

  根据公司2019年度财务审计机构——天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公

  司出具的审计报告,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有

  重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2019年12月31日合并及

  2、归属于上市公司股东的净利润 13,775.08 万元,比上年增加 7,232.34 万元;

  5、年末股东权益(不含少数股东权益)合计 388,267.40万元,比上年增加

  8、净资产收益率3.62%,上年为1.78%, 与上年相比增加了1.84个百分点;

  9、股东权益(不含少数股东权益)比率42.22%,上年为35.48%,与上年相比

  2019年度净利润13,775.08万元,按《公司法》规定及公司章程有关规定作如下

  上述内容已经由公司2020年4月20日召开的第八届董事会第十九次会议审议

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属

  元,母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定,本年

  累计资本公积金为2,746,090,416.10元。公司董事会本年度拟进行现金分红,以公司

  上述内容已经由公司2020年4月20日召开的第八届董事会第十九次会议审议

  《公司章程》相关规定,拟同意在2020年度及下一年度股东大会之前公司全资子公

  司中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称“中船九院”)为其全资子公司中船

  1、中船第九设计研究院工程有限公司,成立于1994年2月,注册资本200,000.00

  万元,法定代表人:高康,注册地址:上海市武宁路303号,经营范围:房屋建筑工

  程,承担境外和境内国际国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目;承包境外工

  程和境内国际国内招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上

  述工程的劳务人员;国内外工程咨询、可行性研究、项目评估、勘察,设计、监理,

  室内装饰、非标准设备设计、环境评价,承包上述工程项目所需设备、材料出口及代

  购代销,起重机械制造(限分支),从事货物及技术的进出口业务,机电设备销售,

  技术劳务输出,船舶装饰工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

  2、中船勘察设计研究院有限公司是中船九院之全资子公司,成立于1995年6

  月,注册资本13,611.00万元,法定代表人:吴宪勇,注册地址:上海市普陀区中山

  北路2150号6楼,经营范围:承包境内外工程地质、岩土工程、水文地质、工程测

  量的工程勘察、工程咨询、工程设计、工程监理项目;上述境外工程所需的设备、材

  料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程勘察和岩土工程专业领域

  的技术服务;加工、产销、维修普通机械(限分支);工程总承包(乙级),物业管理;

  地基与基础工程施工,土石方工程施工,水工建筑物基础处理工程施工,地基基础工

  同项下每笔债务履行期满之日止或自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行

  日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融

  对外贷款及担保,所以不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损

  害公司股东及公司整体利益。因此,以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度

  贷款及担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经

  营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市

  3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2,000.00万元之内时,可滚动使

  上述内容已经由公司2020年4月20日召开的第八届董事会第十九次会议审议

  行审议,并根据公司实际业务情况对下一年度公司日常关联交易进行预计。2019年

  主要经营业务或管理活动:(一)国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资,

  投资管理。(二)承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。(三)船

  舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理

  业务。(四)大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、

  租赁、管理业务。(五)从事货物及技术进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。(六)成

  套设备仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管

  理。(七)勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用

  主要经营业务或管理活动:军工产品,船舶设计、开发、修造、技术转让、服务,机电设备、

  机械设备制造,海洋工程,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止

  主要经营业务或管理活动:电动机制造;船舶舾装件制造与安装;钢结构制造;航标器材及其

  他相关装置制造;金属制品修理;起重机制造;船用配套设备制造;通用设备修理;货物进出口(专

  营专控商品除外);娱乐船和运动船制造;非金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理;金属

  船舶制造;钢铁结构体部件制造;电气设备零售;发电机及发电机组制造;技术进出口;商品批

  发贸易(许可审批类商品除外);微电机及其他电机制造;集装箱制造;金属结构制造;金属压

  力容器制造;机械零部件加工;钢化玻璃制造;切削工具制造;其他家具制造;工程勘察设计;

  机械技术转让服务;水上运输设备租赁服务;船舶引航服务;国际货运代理;货物报关代理服务;

  企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);安全技术防范系统设计、施工、维修;水运工程设

  计服务;集装箱租赁服务;机械设备租赁;工程总承包服务;向境外派遣各类劳务人员(不含海

  主要经营业务或管理活动: 军、民用船舶,海洋工程,船用柴油机的设计、制造、服务及

  修理,160t及以下桥式起重机;600t及以下门式起重机,高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、

  市政工程建筑、金属结构、网架工程(壹级)的制造、安装及施工,机电设备安装工程,经外经

  贸部批准的自营进出口业务及进料加工、“三来一补”业务,机械设备设计、制造,工业设备工

  程安装、修理,一级起重机械安装,船用配件的设计、制造、服务及修理,铸钢件生产;承包与

  其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

  主要经营业务或管理活动:普通货运;船用甲板机械、舱室机械、分离机械、海洋工程设备、

  救生设备、环保设备、船用舶装件、通用机械的研发、生产、销售、售后及技术服务;钢结构产

  品生产、销售及工程施工;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进

  出口商品和技术除外);场地、厂房、设备租赁;经济信息、管理咨询;钢材、润滑油、机电产

  住 所:商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;船舶修理;集装箱制造;

  金属压力容器制造;金属结构制造;制冷、空调设备制造;海洋工程专用设备制造;轻小型起重设

  备制造;船用配套设备制造;船舶改装与拆除;环境保护专用设备制造;金属船舶制造;非金属

  船舶制造;建筑用金属制附件及架座制造;金属废料和碎屑加工处理;工程技术咨询服务;房屋

  建筑工程设计服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);船舶舾装

  件制造与安装;商品零售贸易(许可审批类商品除外);集装箱维修;货物进出口(专营专控商

  品除外);石油钻采专用设备制造;起重机制造;炼油、化工生产专用设备制造;起重设备安装

  服务;海洋工程建筑;锻件及粉末冶金制品制造;船舶设计服务;金属结构件设计服务;钢结构

  制造;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;道路货物运输;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等

  主要经营业务或管理活动: 船舶、船用设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、

  水利电利设备、石油化工设备、非标钢结构的销售、设计、制造、修理及以上自有设备的租赁,

  船舶、船用设备、海洋工程项目的投资,造船和钢结构专业领域内的技术开发、技术转让、技术

  主要经营业务或管理活动: 信息技术、网络技术及造船技术的软件开发、技术转让、技术

  咨询、技术服务;网络技术服务;广告设计、制作;销售机械电器设备、仪器仪表、化工产品(不

  含危险化学品及一类易制毒化学品)、钢材、金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备、

  文化办公用机械;货物进出口、技术进出口、代理进出口;建设工程项目管理;企业管理咨询;

  经济贸易咨询;节能技术开发、咨询、交流、转让、服务;合同能源管理;工业设计服务;会议

  主要经营业务或管理活动:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理

  业务,协助成员单位实现交易款项的收付,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款

  及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、

  清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准

  发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资,保险法

  律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务,成员单位产品的买方信贷及融资租赁

  主要经营业务或管理活动:船舶建造、修理、改装、拆解及船舶拆解物质回收;海洋工程装

  备制造、修理及改装;钢结构工程设计、制造、施工及修理;机电设备的制造与加工;船舶工程

  和机械工程技术的设计、开发、培训与咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国

  家禁止经营的除外);港口经营;货物仓储(除危险品);船舶物料供应;港口设备、港口机械租

  赁、维修服务;承包境外与出口自产设备相关的工程和国际招标工程及出口境外工程设备与项目

  (凭有效资质经营);压力容器制造、安装、改造及维修;风电设备制造、安装、拆除及维护;

  主要经营业务或管理活动:房地产开发经营;建筑装潢材料批发零售;物业管理;室内装潢

  主要经营业务或管理活动:房地产开发经营;建筑装潢材料批发零售;物业管理;室内装潢

  主要经营业务或管理活动:金属材料、矿产品(除专控)、化工原料及产品(除监控化学品、

  烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、船用设备的销售;海上、航空、陆路、

  国际货运代理、仓储服务;从事货物及技术的进出口业务;船舶技术领域内的四技服务;电子商

  务(不得从事增值电信、金融业务);商务咨询;废旧物资回收(含生产性废旧金属收购);实业

  主要经营业务或管理活动:以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类

  军品科研生产经营服务和军品贸易;船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、

  销售、改装与维修;动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工

  业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资;组织子企业开展核动力及涉核装备、

  新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资;组织子企业开展金融、

  证券、保险、租赁等生产性现代服务业;船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发;

  工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理;资本投资、经营管理;技术开发、技术转让、技

  主要经营业务或管理活动:各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、

  改装、销售;各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金属结构件及其配件的设计、制造、安装、

  销售;钢材、木材的加工、销售;工程项目的科研论证、技术咨询;专利、非专利技术及其他工

  业产权的转让、许可使用和技术服务;承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程;上述境外工

  程所需设备、材料出口以及上述境外工程所需劳务人员的对外派遣、输出;对外产业投资和引进

  技术、经济信息咨询、提供劳务;设备、设施、场地租赁;汽车大修;危险货物运输、普通货运、

  大件运输、搬运装卸、道路运输、土石方运输;工程项目管理、建筑工程施工总承包。

  主要经营业务或管理活动:船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、进口本企业

  生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧

  钢、技术开发、咨询、修船;装卸搬运;道路普通货物运输;货物专用运输;自有房地产经营活

  动;机械设备租赁;机械设备、五金产品及电子产品批发;二类汽车大中型货车维修;宾馆服务;

  主要经营业务或管理活动:声频,超高频,机械电子,磁探测及其配套的仪器仪表设备,声

  电转换材料及器件,计算机硬、软件,工业自动控制,办公自动化,石油测井,火工测试。

  主要经营业务或管理活动:从事舱口盖、滚装设备及附件的设计、生产、安装,销售自产产

  品及提供售后服务;从事锚绞机及附件的设计、批发、进出口、佣金管理(拍卖除外)并提供相

  鉴于中船集团和中船重工已于2019年10月25日实施联合重组,新设中国船舶集团有限公

  司(以下简称“中国船舶集团”),国资委代表国务院履行出资人职责,中船集团、中国重工整体

  划入中国船舶集团。因此,公司与中船重工为“受同一实际控制人控制”的关联关系,故而中船

  重工及其下属子公司成为关联方,与公司自2019年10月25日起发生的交易构成关联交易。

  (1)船舶配套件的制造和加工,包括上层建筑、轴舵系、机舱单元、舱口盖、铁舾件等。

  (2)劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制,本公司需

  要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

  物资采购代理,是由于实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更

  该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行(若没有或没有足

  够的其它交易作为比较,则按对本公司不会比独立第三者提供或享有(视适用者而定)之条件逊

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