四方科技:2019年年度股东大会会议材料

作者:188比分  来源:188比分直播  时间:2020-05-13 07:33  点击:

  议案六 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ................. 9

  议案十一 关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议

  《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上

  市公司股东大会规则》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大会的全体人

  场会议的相关人员请于会议当天13:00到会场签到并参加会议,未经登记参会的人

  员,不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行

  即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时,先举手者先发言;不能确定先后

  顺序时,会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续,按登

  及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系,与本次股东大会议题无关、将泄

  露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝

  操作程序等事项可参见本公司2020年4月23日于上海证券交易所网站发布的《四

  场股东代表对投票和计票过程进行监督,工作人员统计表决结果,并由通力律师事

  根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定,公司董事会编制了《2019年度

  根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定,公司监事会编制了《2019年度

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的公司《2019年度审计报告》,

  公司股东的净利润129,465,020.68元,同比下降28.95%,扣除非经常性损益后归

  露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)、上海证券

  交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》

  等相关规定的要求,公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润人民

  司可供分配利润为人民币925,901,845.86元。经董事会会议决议,公司2019年度

  拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税)。截至本公告披露

  2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。截至本公告披露日,

  公司总股本210,674,875股,预计本次转股后,公司的总股本为311,798,815股。

  日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分

  公司在2019年度聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)担任

  公司财务报告审计机构,聘期一年,天健在2019年为本公司提供审计服务期间,

  严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守,按照约定的进度要求,高质量完成了审计

  立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务,董事会决定续聘天健

  会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制

  审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定

  根据公司经营发展需要,2020年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿

  元人民币的授信额度,授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目

  开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷

  款等,授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额

  应在授信额度内以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准,并授权总经

  理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书,

  的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过68,000万元额度的自有闲置资金进行现

  公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过68,000万

  除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适

  量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

  金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行

  营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料

  及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料

  及技术的进口业务、国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(国家有专项规

  确定;没有政府指导价的,参照市场或同行业价格水平确定;满足交易双方合理的

  交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易

  公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不

  财务费用,根据公司及控股子公司实际业务情况,提请授权管理层开展外汇衍生品

  此次开展的业务额度不超过10,000万美元或等值人民币的外汇衍生品业务,每

  此次授权期限为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开

  公司拟在2020年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保(包

  含正在履行中的担保),在此额度内发生的具体担保事项,具体授权总经理负责签

  订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

  (4) 经营范围:储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检

  测、保养;压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售;机电设备及配件、

  金属材料的销售;普通货物道路运输;国内及国际货运代理;自营和代理上述商品

  及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依

  (5)最近一年又一期主要财务数据如下:四方罐储2019年度经审计的财务数据:

  (4) 经营范围:新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷

  风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务;机电设

  备安装工程、防腐保温工程施工;自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定企

  业经营或禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

  (5)最近一年又一期主要财务数据如下:四方节能2019年度经审计的财务数据:

  2. 授权期限:自2019年度股东大会召开之日起至2020年度股东大会召开之

  3. 公司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同,具体担保金额、担

  保期限等条款以四方科技集团股份有限公司下属全资子公司与金融机构(银行)实

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